西测测试：第二届董事会第十九次会议决议公告

西安西测测试技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月21日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王乾先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备、信用减值损失的议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

案》根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，经减值测试后，报告期内公司拟计提资产减值准备人民币17,073,356.21元。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年前三季度计提资产减值准备、信用减值损失的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》（2024年10月）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会2024年10月29日