美利信：第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-043

重庆美利信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于公司2023年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于2023年11月8日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，由全体董事推选董事余亚军主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司2023年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员。公司第二届董事会由9名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举余亚军为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

公司2023年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员：

董事会审计委员会：商华军（主任委员）、余人麟、冉光和

董事会战略委员会：余亚军（主任委员）、余克飞、宋宗宇

董事会提名委员会：冉光和（主任委员）、余亚军、余人麟

董事会薪酬与考核委员会：宋宗宇（主任委员）、余亚军、商华军

上述委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

3.01 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任余亚军为公司总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任马名海、张汝泽、蒋汉金、王双松、万敏、周承广、张博、周小强为公司副总经理。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.03 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任王双松为公司董事会秘书。王双松已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.04 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会资格审查及董事会审计委员会同意，全体董事一致同意聘任曾林波为公司财务总监。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任郭海芳为公司证券事务代表，郭海芳已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司第二届高级管理人员的薪酬方案，高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖金两部分组成，根据其在公司任职的具体职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照公司相关薪酬制度领取薪酬。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事余亚军、马名海、万敏回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

3、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；

4、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

5、第二届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2023年11月8日