江波龙：第二届董事会第十五次会议决议公告

深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023年6月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，其中蔡靖、胡颖平、李志雄、唐忠诚、陈伟岳、JasonZheng（郑建生）通过通讯方式参加会议。

会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟购买SMART Brazil 及其子公司81%股权的议案》

董事会同意公司全资子公司Lexar Europe B.V.购买Smart ModularTechnologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes Ltda.及其全资子公司Smart Modular Technologies Indústria de Componentes Eletr?nicos Ltda.的81%股权（以下简称“本次交易”），同意授权公司委派代表及有关人士签署本次交易的必要文件，并就本次交易开展其他必要工作。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司仍需进一步完成标的公司审计等相关工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议并提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司拟购买SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio deComponentes Ltda.及其子公司的81%股权的公告》（公告编号：2023-034）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2023年6月13日