江波龙：关于公司为控股子公司提供担保的公告

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-098

深圳市江波龙电子股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告

一、担保情况概述

为促进深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de ComponentesLtda.（以下简称“SMART Brazil”）及其全资子公司SMART Modular TechnologiesIndústria de Componentes Eletr?nicos Ltda. (以下简称“SMART Modular”)的业务发展，公司拟为SMART Brazil及SMART Modular向Samsung Semiconductor, Inc.（以下简称“三星半导体”）采购与其日常经营相关的商品（如存储晶圆）及服务事宜，提供不超过7,000万美元（或等值外币）的最高额保证担保。本次担保事项已分别经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十二次会议全票同意的表决结果审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保为预计2023年度担保额度之外的新增担保，本次新增担保事项，有效期自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。本次担保为预计2023年度担保额度之外的新增担保，公司为控股子公司SMART Brazil及SMART Modular提供的担保额度情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

单位：亿元人民币

注：1、表格中所提及最近一期净资产数据系截止至2023年9月30日的未经审计的数据；

2、“预计担保总额度”的折算按照国家外汇局网站公布的2023年12月13日人民币汇率中间折算价，折算汇率为美元1元=人民币7.1126元上述预计的公司为控股子公司的担保额度，可在实际业务发生时在SMARTBrazil和SMART Modular之间进行分配及调剂。为办理上述担保事项，董事会提请股东大会授权公司总经理或财务负责人或具体业务所归属公司、控股子公司的法定授权代表办理相关业务，包括向有权政府主管部门办理相关审批备案手续，签署相关法律文件，并授权公司总经理根据实际情况安排担保额度的分配及调剂事项。

二、被担保人基本情况

（一）SMART Brazil

1、企业名称：SMART Modular Technologies do Brasil –Indústria e Comérciode Componentes Ltda.

2、公司类型：有限责任公司

3、注册日期：2009年10月19日

4、地址：Avenida Tégula, n?888, Módulo 2 (Mezanino) e 3, Edifício Ametista,Centro Empresarial Atibaia, Bairro Ponte Alta，Brasil 5、注册资本：479,814,953.69巴西雷亚尔，分为47,981,495,369股，每股面值为0.01巴西雷亚尔，其中，公司通过子公司Lexar Europe B.V.持有其81%的股权，SMART Modular Technologies (LX)S.à. r.l.持有剩余的19%股权。

6、主营业务：通用存储器的制造、销售

7、最近一年又一期财务数据：

注：上述提及的“折算美元”仅系为方便理解的目的而做出的模拟测算，标的公司相关财务数据仍应以巴西雷亚尔为正式货币单位。上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。上述巴西标的公司的币种折算汇率参考值为：

?根据国家外汇局网站公布的2023年7月31日中间折算价，折算汇率为巴西雷亚尔1元=美元0.2112元；?根据国家外汇局网站公布的2022年7月31日中间折算价，折算汇率为巴西雷亚尔1元=美元0.1929元。

8、股权结构以及与公司存在的关联关系：SMART Brazil为公司间接持股81%的控股子公司。

9、SMART Brazil资信状况良好，经相关查询，不属于失信被执行人。

（二）SMART Modular

1、企业名称：SMART Modular Technologies–Indústria de ComponentesEletr?nicos Ltda.

2、公司类型：有限责任公司

3、注册日期：2004年2月5日

4、地址：Avenida Tégula, n?888, Edifício Cristal, Centro Empresarial Atibaia,Bairro Ponte Alta，Brasil 5、注册资本：383,538,362.00巴西雷亚尔，分为383,538,362股，每股面值为1.00巴西雷亚尔，全部由公司控股子公司SMART Brazil持有。

6、主营业务：通用存储器的制造、销售

7、最近一年又一期财务数据：

注：上述提及的“折算美元”仅系为方便理解的目的而做出的模拟测算，标的公司相关财务数据仍应以巴西雷亚尔为正式货币单位。上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。上述巴西标的公司的币种折算汇率参考值为：

③根据国家外汇局网站公布的2023年7月31日中间折算价，折算汇率为巴西雷亚尔1

元=美元0.2112元；

④根据国家外汇局网站公布的2022年7月31日中间折算价，折算汇率为巴西雷亚尔1元=美元0.1929元。

8、股权结构以及与公司存在的关联关系：SMART Modular为SMART Brazil100%全资子公司。

9、SMART Modular资信状况良好，经相关查询，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等重要条款由公司或SMARTBrazil或SMART Modular与三星半导体在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

董事会认为，公司为SMART Brazil及SMART Modular提供担保，有利于促进子公司业务发展，属于下属子公司的生产经营需要。同时，基于以下原因：（1）本次担保的目的范围仅限于SMART Brazil及SMART Modular的日常经营业务；

（2）公司已经持有SMART Brazil 81%的股份且小股东SMART ModularTechnologies (LX) S.à. r.l. 并未向SMART Brazil委派任何董事或者管理人员；（3）SMART Brazil及SMART Modular 目前生产经营状态正常，本次担保对应的采购交易均系其主营业务所必需，有利于加强及提高其经营表现，保证其偿债能力，且采购买卖双方之间的交易已经持续多年，双方互信程度较高，综上，SMARTBrazil的小股东SMART Modular Technologies (LX) S.à. r.l.（持股比例为19%）不按其出资比例为本次担保提供同比例担保，亦不提供反担保，本次担保不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为，本次担保对应的采购交易均系SMART Brazil及SMARTModular主营业务所必需，有利于加强及提高其经营表现，保证其偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次公司为控股子公司提供担保的事项，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为，本次担保对应的采购交易均系公司控股子公司主营业务所必需，有利于促进控股子公司的经营发展。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。本次担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次提供担保后，公司对外担保额度总额度为65.43亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例98.56%。公司仅存在对全资子公司提供担保的情形，总担保余额为27.53亿元（涉及外币的，则按照国家外汇局网站公布的2023年12月13日人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的比例为41.47%，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十二次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2023年12月13日