鑫宏业：2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-050

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。

2.会议召集人：公司董事会；

3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生；

4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室；

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份65,846,600股，占上市公司总股份的67.8142％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份65,821,600股，占上市公司总股份的67.7884％。通过网络投票的股东5人，代表股份25,000股，占上市公司总股份的0.0257％。

2.中小股东出席会议的情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计7人，代表股份5,196,600股，占上市公司有表决权总股份的

5.3519％。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的中小股东和股东代表共2人，代表股份5,171,600股，占上市公司有表决权总股份的5.3261％。

（2）通过网络投票系统投票的中小股东和股东代表共5人，代表股份25,000股，占上市公司有表决权总股份的0.0257％。

3. 其他人员出席情况

公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意65,841,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意5,191,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9038％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0962％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

(二)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意65,841,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意5,191,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9038％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0962％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（杭州）律师事务所胡璿律师、应佳璐律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：鑫宏业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1．2023年第五次临时股东大会决议；

2. 北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

董事会2023年12月27日