昆船智能：2022年度独董述职报告-董中浪

昆船智能技术股份有限公司2022年独立董事述职报告

（董中浪）

各位股东及股东代表：

本人董中浪作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在2022年度工作中，忠实、勤勉地履行了独立董事职责义务，独立、客观地行使职权，全面关注公司的发展状况，积极参加公司2022年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司和股东的合法权益。现将2022年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事简历

董中浪，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，现任珠海隐山资本股权投资管理有限公司管理合伙人。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2022年度公司召开了10次董事会和2次股东大会。本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东大会相关会议，认真审阅各项议案，根据自身专业知识认真负责地提出意见和建议，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。独立董事出席董事会和股东大会的情况如下表所示：

本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合相关法律法规的要求，

议案内容符合公司的实际情况，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为董事会提名委员会召集人，董事会薪酬与考核委员会及董事会战略委员会的成员，2022年按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责。2022年，公司召开了3次薪酬与考核委员会会议，对公司经理层成员业绩考核方案和薪酬分配方案进行了审议。

2022年，公司召开了1次提名委员会会议，审议了关于制定《经理层成员聘任管理办法》的议案。

2022年，公司召开了3次战略委员会会议，对公司2022年度经营计划、

公司“十四五”规划、制定《发展战略规划管理规定》进行了审议。

（三）对公司进行现场调查的情况

2022年度本人对公司进行了现场考察，了解公司日常经营状况，了解公司管理、内部控制等制度的建设及执行情况，积极与公司其他董事、监事、高级管理人员交流沟通，多次听取公司管理层对公司经营状况和发展规划方面的汇报，并提出建议和想法。在半年报和年报编制过程中，与管理层进行充分沟通，积极发挥独立董事的作用。

（四）关联交易情况

2022年度本人充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进行核查并发表意见，认为公司发生的关联交易符合公司实际需要，内容客观，履行了必要的审核程序，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

（五）对外担保、投资理财及资金占用情况

本人对公司对外担保、投资理财及资金占用情况进行了核查，截止2022年12月31日，公司没有对外担保和投资理财情况，公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用资金的情况。

（六）募集资金的使用情况

2022年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

2022年度公司聘任北京市致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责对公司会计报表和内部控制进行审计。2022年，公司未更换会计师事务所。

（八）保护投资者权益方面的工作

作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人对公司董事会相关资料均进行了认真审核，在此基础上利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实保护投资者的权益。同时，本人加强学习，提高履职能力，积极参与相关培训，加深对法律法规的理解，加强对公司和投资者权益的保护能力。

（九）其他事项

1、2022年度未发生提议召开董事会的情况；

2、2022年度未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、2022年度未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、总体评价

2022年度，公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2023年，本人将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉、客观、审慎地履行独立董事义务，为公司发展提供意见，促进公司规范运作，切实维护公司利益和投资者的合法权益，充分发挥独立董事的作用。

独立董事：董中浪2023年4月24日