智立方：第二届监事会第一次会议决议公告

深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年10月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司于同日召开的2023年第三次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知以电话、口头等方式向全体监事送达。会议由全体监事共同推举的监事吕富超先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，选举吕富超先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

监事会2023年10月16日