凡拓数创：第三届监事会第十二次会议决议公告

广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月24日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事共3人，其中一名监事通过通讯方式参加会议。

本次会议由公司监事会主席杜建权先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成决议如下。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年一季度报告的议案》

公司监事会审议并通过了《关于2023年一季度报告的议案》，全体监事会成员认为公司编制和审议《公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第一季度报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

（一）第三届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监 事 会2023年4月28日