凡拓数创：第三届董事会第十七次会议决议公告

广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月24日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事共7人，其中4名董事通过通讯方式参加会议。会议由公司董事长伍穗颖主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年一季度报告的议案》

公司董事会在全面审核和了解公司2023年一季度报告后，认为公司2023年一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年一季度报告》及其摘要（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司董事会认真审议，一致同意聘任邓惠琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邓惠琳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。

具体内容及简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

（一）第三届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会2023年4月28日