凡拓数创：第三届董事会第十九次会议决议公告

广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月23日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事共7人，其中3名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年三季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核和了解公司2023年三季度报告全文后，认为公司2023年三季度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年三季度报告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于收购控股子公司少数股东40%股权的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司持有控股子公司成都凡拓数字创意科技有限公司（以下简称“成都凡拓”或“标的公司”）60%的股权，为进一步增强对成都凡拓的管控力度，提高公司整体经营决策效率，进一步整合公司内部资源，实现公司总体经营目标，公司拟与成都凡拓少数股东祝永贺、李弘毅签订股权转让协议以自有资金收购其持有的成都凡拓股权，其中以112.5万元的价格收购祝永贺持有的成都凡拓30%股权、以37.5万元的价格收购李弘毅持有的成都凡拓10%股权，股权转让价格合计为150万元。本次股权收购完成后，成都凡拓将成为公司全资子公司。

本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东40%股权的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本次股权收购事项属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

（一）《广州凡拓数字创意科技股份有限公司公司第三届董事会第十九次会议决议》

（二）《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会2023年10月27日