凡拓数创：关于监事会换届选举的公告

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广州凡拓数字创意科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司拟对监事会进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，满足职工代表监事比例不低于三分之一的要求。公司于2024年1月17日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名苏宸先生、池嘉仪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司另行召开职工代表大会选举职工代表监事。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事义务和职责。公司第四届监事会选举产生后，公司第三届监事杜建权先生、王伟江先生将不再担任监事职务，离任后不再担任公司任何职务。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至本公告披露日，杜建权先生直接持有公司股份1,326,000股，王伟江先生直接持有公司股份35,000股，任期届满后离任六个月内其所持公司股份仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。公司监事会对杜建权先生、王伟江先生在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心感谢！

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监 事 会2024年1月17日

附件：

非职工监事简历苏宸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历。2009年7月至2011年6月在中国石油化工集团有限公司广东石油广州分公司担任油站经理；2011年6月至2015年10月在中国移动通信集团广东有限公司广州分公司担任营销策划；2015年10月至2016年12月任广州久赢投资管理有限公司高级投资经理；2017年1月至2018年12月任湘财证券股份有限公司投行部高级经理；2019年1月至2022年6月任上海绪格企业咨询有限公司总经理助理；2022年9月至今任广东中科科创创业投资管理有限责任公司基金投资管理与赋能中心副总经理。

苏宸先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

池嘉仪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，学士学历。2012年7月至2017年4月，任广州市广播电视台记者编导；2017年5月至2017年12月，任广州中国科学院计算机网络信息中心（现改名广州物联网研究院）品牌主管；2018年1月至2020年6月，任香江集团独角兽牧场品牌经理；2020年7月至今，任广州凡拓数字创意科技股份有限公司市场品牌经理。

池嘉仪女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。