凡拓数创：第四届董事会第九次会议决议公告

广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月25日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事共7人。

会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年三季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核和了解公司2024年三季度报告全文后，认为公司2024年三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-096）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）公司第四届董事会第九次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会2024年10月30日