凡拓数创：第四届董事会第二十二次会议决议公告

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第二十二次会议于2026 年4 月28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2026 年4 月26 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事7 人,其中以现场出席并参与表决的董事共3 人,以通讯形式出 席并参与表决的董事共4 人,分别为管贻生、幸黄华、李超红、陈水森。

会议由公司董事长伍穗颖先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议,会议形成决议如下。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2026 年一季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核和了解公司《2026 年一季度报告》后,认为公司 《2026 年一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营 成果,认为其陈述事项真实、准确、完整,不存在应披露而未披露事项,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《2026 年一季度报告》(公告编号:2026-026)。

公司董事会审计委员会表决通过该议案。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

三、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十二次会议决议;

(二)公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月29 日