凡拓数创：第四届董事会第二十三次会议决议公告

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第二十三次会议于2026 年5 月25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2026 年5 月22 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事7 人,其中以现场出席并参与表决的董事共3 人,以通讯形式出 席并参与表决的董事共4 人,分别为管贻生、幸黄华、李超红、陈水森。

会议由公司董事长伍穗颖先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议,会议形成决议如下。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026 年6 月17 日召开2025 年年度股东会,具体内容详 见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-031)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

三、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月25 日