科瑞思：第二届董事会第十二次会议决议公告

珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海科瑞思科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次 会议通知于2026 年7 月20 日以书面方式发出,会议于2026 年7 月27 日在公司 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,应参加会议董事7 人,实际出席董 事7 人,其中董事付文武先生通过通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议的召开、表决程序 符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,会议决 议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论,审慎表决,本次会议以记名投票表决的方式审议通过 了如下议案:

(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议,董事会认为:同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资用途及 投资规模不变的情况下,将募投项目“高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术 升级及扩充项目”和“创新研发中心项目” 的项目达到预定可使用状态日期延 期至2027 年1 月31 日。本次部分募投项目延期是结合公司自身业务规划和实际 经营需要作出的审慎决定,符合公司的长远发展目标和全体股东的利益,不存在 损害公司或中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于部分募投项目延期的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议;

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司董事会

2026 年7 月27 日