慧博云通：2024年第一次临时股东大会决议公告

查股网 2024-03-25 慧博云通(301316)公司公告

证券代码：301316 证券简称：慧博云通公告编号：2024-020

慧博云通科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：董事长余浩先生

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年3月25日（星期一）14:30

2、网络投票时间：2024年3月25日（星期一）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年3月25日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城6幢12层公司会议室

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）出席人员：

1、股东总体出席情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的公司股份219,773,624股，占上市公司有表决权总股份的54.9420％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表有表决权的公司股份22,990,274股，占上市公司有表决权总股份的5.7474％。

通过网络投票的股东及股东代理人7人，代表有表决权的公司股份196,783,350股，占上市公司有表决权总股份的49.1946％。

本次股东大会独立董事未征集到股东委托投票权。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人6人，代表有表决权的公司股份34,196,227股，占上市公司有表决权股份总数的8.5488％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份11,306,777股，占上市公司有表决权总股份的2.8266％。

通过网络投票的中小股东及股东代理人4人，代表有表决权的公司股份22,889,450股，占上市公司股份总数5.7222％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管、保荐机构代表人列席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖控股有限公司持有公司表决权股份85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。

表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

（二）逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》

本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：

2.1 审议通过《发行股票的种类和面值》

表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。