慧博云通：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-17 慧博云通(301316)公司公告

证券代码：301316 证券简称：慧博云通公告编号：2024-045

慧博云通科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：董事长余浩先生

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30

2、网络投票时间：2024年5月17日（星期五）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城6幢12层公司会议室

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）出席人员：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份264,156,027股，占上市公司总股份的

66.0374％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份22,990,174股，占上市公司总股份的

5.7474％。

通过网络投票的股东11人，代表股份241,165,853股，占上市公司总股份的

60.2900％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份23,806,327股，占上市公司总股份的5.9514％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,306,677股，占上市公司总股份的2.8266％。

通过网络投票的中小股东4人，代表股份12,499,650股，占上市公司总股份的

3.1248％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管、保荐机构代表人列席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意264,150,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意23,801,027股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

（三）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》表决情况：同意264,150,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意23,801,027股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

（五）审议通过《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》

关联股东北京申晖控股有限公司、北京慧博创展科技中心(有限合伙)、余浩先生、宁波和易通达创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛翊芃友财股权投资合伙企业（有限合伙）、北京友财投资管理有限公司依法回避表决。

表决情况：同意23,801,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（六）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意264,150,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反

对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（七）审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》

（八）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

（九）审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：同意264,149,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意23,800,127股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9740％；反对6,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：王储、商丽嘉

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于慧博云通科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2024年5月17日

附件：公告原文