鑫磊股份：第三届董事会第十三次会议决议公告

鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年10月25日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年10月15日以短信、口头等方式通知全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，独立董事戴海平、阳辉、余劲国以通讯表决方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生召集和主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、蔡健龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

公司董事会一致认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会2024年10月29日