维海德：第四届董事会第四次会议决议公告

深圳市维海德技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次 会议通知于2026 年4 月24 日以书面方式送达各位董事。会议于2026 年4 月29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6 人,实 际出席董事6 人。本次会议由陈涛先生召集并主持,部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司于近日收到丁海忠先生递交的书面辞职报告,因工作调整原因,申请辞 去公司总经理职务,辞职后仍担任公司控股子公司总经理职务。经公司提名委员 会资格审核,聘任陈涛先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止。

本议案已提前经公司董事会提名委员会审议全票通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 公司总经理离任暨聘任总经理的公告》。

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第四次会议决议》;

2、《第四届董事会提名委员会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市维海德技术股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日