维海德：第四届董事会第六次会议决议公告

深圳市维海德技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次 会议通知于2026 年8 月6 日以书面方式送达各位董事。会议于2026 年8 月12 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6 人,实 际出席董事6 人。本次会议由陈涛先生召集并主持,董事会秘书及其他高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高闲置募集资金使用效率,合理利用资金获取较好的投资回报,在确 保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用额度不超 过人民币5.4 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好的投资产品,包括但不限于结构性存款、通知存款、 大额存单等。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市维海德技术股份有限公司董事会

2026 年8 月12 日