唯特偶：关于修订及制定公司相关治理制度的公告

深圳市唯特偶新材料股份有限公司关于修订及制定公司相关治理制度的公告

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订及制定的目的

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规的规定，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，经全面梳理相关治理制度后，公司修订及制定相关治理制度。

二、修订及制定治理制度的详细的情况

公司本次修订及制定的治理制度分别如下：

本次涉及修订/制定的各项治理制度属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司修订/制定后的治理制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会2023年4月21日