唯特偶：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-029
深圳市唯特偶新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2023年5月16日（星期二）14:30
2、 召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园行政楼8楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长廖高兵先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数合计为33,405,400股，占公司有表决权股份总数58,640,000股的56.9669%。其中：通过现场投票的股东共9人，代表有表决权的
公司股份数合计为33,400,200股，占公司有表决权股份总数58,640,000股的
56.9580%；通过网络投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份数合计为5,200股，占公司有表决权股份总数58,640,000股的0.0089%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数合计为5,400股，占公司有表决权股份总数58,640,000股的0.0092%。其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份200股，占公司有表决权股份总数58,640,000股的0.0003%；通过网络投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份数合计为5,200股，占公司有表决权股份总数58,640,000股的0.0089%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》
表决情况：同意33,400,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9844％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权5,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156％。
（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决情况：同意33,400,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9844％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权5,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156％。
（三）审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决情况：同意33,400,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9844％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权5,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156％。
（四）审议通过了《2022年度利润分配方案》
表决情况：同意33,400,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9844％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权5,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156％。中小股东表决情况：同意200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.7037％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权5,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.2963％。
（五）审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》表决情况：同意33,400,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9844％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权5,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156％。
中小股东表决情况：同意200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.7037％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权5,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.2963％。
（六）审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意33,400,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9844％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权5,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156％。
（七）审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意33,400,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9844％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权5,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156％。
（八）审议通过了《关于使用部分超募资金追加投资微电子焊接材料研发中
心建设项目的议案》
表决情况：同意33,400,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9844％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权5,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156％。
中小股东表决情况：同意200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.7037％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权5,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.2963％。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意33,400,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9844％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权5,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156％。
中小股东表决情况：同意200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.7037％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权5,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.2963％。
（十）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意33,400,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9844％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权5,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）见证律师姓名：付晶晶、杨栎洁
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市唯特偶新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
2023年5月16日