唯特偶：第五届董事会第十一次会议决议公告

深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年5月16日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年5月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长廖高兵主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高管列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任徐升华先生担任公司副总经理，分管组织与人才相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2023年5月16日