唯特偶：第六届监事会第一次会议决议公告

深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年12月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月6日通过邮件的方式送达各位监事。经全体监事共同推举，会议由监事刘付平先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经全体监事审议表决，同意选举刘付平先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会

2024年12月12日