唯特偶：关于对外投资设立泰国孙公司的自愿性披露公告

深圳市唯特偶新材料股份有限公司关于对外投资设立泰国孙公司的自愿性披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步推进公司国际化发展进程，更好地满足海外客户的需求，为公司海外业务的开展提供有效通道，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以全资子公司唯特偶新材料（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡唯特偶”）和唯特偶新材料（香港）有限公司（以下简称“香港唯特偶”）为投资主体，在泰国设立孙公司唯特偶新材料（泰国）有限公司（以下简称“泰国唯特偶”）。本次对外投资资金为公司自有资金及自筹资金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，设立泰国唯特偶相关事项属于总裁权限，无需提交董事会、股东大会审批。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资进展情况

近日，公司已完成泰国孙公司唯特偶新材料（泰国）有限公司的注册登记相关手续，并取得当地行政主管部门签发的注册证明文件，具体注册信息如下：

1、中文名称：唯特偶新材料（泰国）有限公司

2、英文名称：VITAL NEW MATERIAL(THAILAND)CO., LTD.

3、注册登记编号：0205567072510

4、注册资本：500万泰铢

5、公司类型：有限责任公司

6、注册地址：House No. 235/8, Moo 2, Sub-District Bangpra, District Siracha,Chonburi Province 20130

7、股权结构：新加坡唯特偶99%控股，香港唯特偶1%控股

三、风险提示

本次对外投资，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对境外公司的经营管理，完善其治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对可能面临的各项风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、孙公司注册证明文件。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2024年12月31日