唯特偶：关于完成董事补选暨选举董事会专门委员会委员的公告

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于完成董事补选暨选举董事会专门委员会 委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月28 日召开的2026 年第一次临时股东会,完成董事补选事项,并选举董事会专门委 员会委员。具体内容如下:

一、补选董事说明

公司于2026 年8 月4 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名邹永存先生为第六 届董事会非独立董事候选人。

邹永存先生的个人简历及本次董事补选事项的具体内容详见公司于2026 年 8 月6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)上披露的《关于补选董事、聘任副总 裁的公告》(公告编号:2026-051)。

公司于2026 年8 月28 日召开2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关 于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》,同意补选邹永存先生为公 司第六届董事会非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止。

本次补选完成后,公司董事会共有董事7 名,其中非独立董事3 名,独立董 事3 名,职工代表董事1 名。其中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章 程》等的规定。

二、选举董事会专门委员会的公告

根据公司2026 年8 月4 日召开的第六届董事会第十一次会议相关决议,股 东会选举通过后,邹永存先生将担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,

任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。选举后的公 司董事会薪酬与考核委员会组成情况为:独立董事卢周广先生、独立董事李明先 生和非独立董事邹永存先生组成,其中卢周广先生担任主任委员(召集人)。独 立董事在薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员,符合相关法律法规及 《公司章程》等有关规定。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日