豪江智能：关于2023年第一次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-010
青岛豪江智能科技股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-009），经自查发现，通知公告的附件中部分提案名称及网络投票操作流程部分内容有误，现更正如下（更正后的内容以加粗加斜表示）：
一、附件1：授权委托书
更正前：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 | |||
| 1.01 | 选举宫志强先生为第三届董事会非独立董事 | √ | 票 | ||
| 1.02 | 选举于廷华先生为第三届董事会非独立董事 | √ | 票 | ||
| 1.03 | 选举陈健女士为第三届董事会非独立董事 | √ | 票 | ||
| 1.04 | 选举方建超先生为第三届董事会非独立董事 | √ | 票 | ||
| 1.05 | 选举姚型旺先生为第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.06 | 选举郭德庆先生为第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | |||
| 2.01 | 选举黄兆阁先生为第三届董事会独立董事 | √ | 票 | ||
| 2.02 | 选举周国庚先生为第三届董事会独立董事 | √ | 票 | ||
| 2.03 | 选举赵春旭先生为第三届董事会独立董事 | √ | 票 | ||
| 3.00 | 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 应选人数（2）人 | |||
| 3.01 | 选举陈应佩女士为第三届监事会非职工代表监事 | √ | 票 | ||
| 3.02 | 选举林煜先生为第三届监事会非职工代表监事 | √ | 票 | ||
| 非累积投票提案 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 4.00 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。更正后：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案，填报选举票数 | |||||
| 1.00 | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 | |||
| 1.01 | 选举宫志强先生为第三届董事会非独立董事 | √ | 票 | ||
| 1.02 | 选举于廷华先生为第三届董事会非独立董事 | √ | 票 | ||
| 1.03 | 选举陈健女士为第三届董事会非独立董事 | √ | 票 | ||
| 1.04 | 选举方建超先生为第三届董事会非独立董事 | √ | 票 | ||
| 1.05 | 选举姚型旺先生为第三届董事会非独立董事 | √ | 票 | ||
| 1.06 | 选举郭德庆先生为第三届董事会非独立董事 | √ | 票 | ||
| 2.00 | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | |||
| 2.01 | 选举黄兆阁先生为第三届董事会独立董事 | √ | 票 | ||
| 2.02 | 选举周国庚先生为第三届董事会独立董事 | √ | 票 | ||
| 2.03 | 选举赵春旭先生为第三届董事会独立董事 | √ | 票 | ||
| 3.00 | 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案 | 应选人数（2）人 | |||
| 3.01 | 选举陈应佩女士为第三届监事会股东代表监事 | √ | 票 | ||
| 3.02 | 选举林煜先生为第三届监事会股东代表监事 | √ | 票 | ||
| 非累积投票提案 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 4.00 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ | |||
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，累积投票提案应在表决意见栏内填报选举票数（如不同意某候选人，可以对该候选人投
票），对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
二、附件3：网络投票操作流程
更正前：
一、网络投票的程序
1、投票代码：301320
投票简称：豪江投票
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次股东大会议案均为非累积投票提案。更正后：
一、网络投票的程序
、投票代码：
351320投票简称：豪江投票
、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| …. | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。除上述更正外，公司2023年第一次临时股东大会通知的其他内容保持不变， 更正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛豪江智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
青岛豪江智能科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月四日