豪江智能：第三届董事会第五次会议决议公告

青岛豪江智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2024年2月8日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2024年2月18日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

鉴于近期受到二级市场多种因素的影响，公司股票价格出现较大波动，基于对公司未来发展的信心及长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时为激励公司核心员工与公司共享发展成果，综合考虑公司目前经营情况及业务发展前景，根据当前资本市场的实际情况，经充分考虑公司的财务状况、经营情况和发展战略等因素，公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币16.56元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途，如公司未能按上述用途实施，则尚未使用的已回购股份将依法注销并减少注册资本。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过即可，无需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《青岛豪江智能科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月十九日