翰博高新：2025年年度股东会决议公告
翰博高新材料(合肥)股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开日期:2026 年6 月10 日14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2026 年6 月10 日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026 年6 月10 日9:15 至15:00 期间的任意时间。
(3)会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开地点:安徽省合肥市新站区大禹路699 号公司会议室。
3、会议召集人:公司董事会。
4、会议主持人:公司董事长王照忠先生。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的 相关规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会股东及股东代表共45 人,代表股份93,733,883 股,占公司 总股本(指剔除公司回购专用账户中股份数量后的有表决权的总股本,即 175,699,756 股,下同)的53.3489%。其中,通过现场投票的股东及股东代表共 4 人,代表股份87,631,692 股,占公司总股本的49.8758%;通过网络投票的股 东共41 人,代表股份6,102,191 股,占公司总股本的3.4731%。
其中,参加本次股东会中小投资者共42 人,代表股份6,102,291 股,占公 司总股本的3.4731%。
2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员、公司聘请 的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果:同意93,716,183 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9811%; 反对17,700 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0189%;弃权0 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况:同意6,084,591 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的99.7099%;反对17,700 股,占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的0.2901%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
(二)审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果:同意93,716,183 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9811%; 反对17,700 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0189%;弃权0 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况:同意6,084,591 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的99.7099%;反对17,700 股,占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的0.2901%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
(三)审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意93,713,183 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9779%; 反对20,700 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0221%;弃权0 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况:同意6,081,591 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的99.6608%;反对20,700 股,占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的0.3392%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
(四)审议通过《关于董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年 度薪酬方案的议案》
表决结果:同意6,081,591 股,占出席会议有表决权股份总数的99.6608%; 反对20,700 股,占出席会议有表决权股份总数的0.3392%;弃权0 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况:同意6,081,591 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的99.6608%;反对20,700 股,占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的0.3392%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
股东回避情况:关联股东王照忠先生、翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰 泽科技发展有限公司回避表决,回避股份总数为87,631,592 股。
(五)审议通过《关于公司<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议 案》
表决结果:同意93,710,283 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9811%;
反对17,700 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0189%;弃权0 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况:同意6,078,691 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的99.7097%;反对17,700 股,占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的0.2903%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
股东回避情况:关联股东阮益林先生回避表决,回避股份总数为5,900 股。
(六)审议通过《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果:同意93,710,283 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9811%; 反对17,700 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0189%;弃权0 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况:同意6,078,691 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的99.7097%;反对17,700 股,占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的0.2903%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
股东回避情况:关联股东阮益林先生回避表决,回避股份总数为5,900 股。
(七)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理第三期员工持股计划相 关事宜的议案》
表决结果:同意93,710,283 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9811%; 反对17,700 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0189%;弃权0 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况:同意6,078,691 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的99.7097%;反对17,700 股,占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的0.2903%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
股东回避情况:关联股东阮益林先生回避表决,回避股份总数为5,900 股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所:德恒上海律师事务所
2、见证律师:李欣怡、周丹
3、结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员 及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和 《公司章程》的相关规定,本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025 年年度股东会决议;
2、《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司2025 年年度股东会之见证意见》。
特此公告。
翰博高新材料(合肥)股份有限公司
董事会
2026 年6 月10 日