新莱福：第二届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-021

广州新莱福新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

广州新莱福新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月12日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2023年9月12日通过口头方式送达给全体监事。本次会议由全体监事共同推举许涛峰先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，现选举监事许涛峰先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司监事会2023年9月13日