新莱福：监事会决议公告

广州新莱福新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024年8月16日通过书面方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席许涛峰先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：

1.审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司监事会2024年8月29日