股东大会有关本次发行并上市的决议

2-3-1

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会于2021年6月9日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式举行。

本次会议应到会股东及股东代表14名，实际到会股东及股东代表14名，占公司有表决权股份总数的100%，会议召开合法有效。

经大会审议，作出如下决议：

一、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

1. 发行股票种类

赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

2. 发行股票面值

赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

3. 发行数量

赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

4. 定价方式

赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

5. 发行对象

赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

6. 发行方式

2-3-2

赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

7. 募集资金投资项目

赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

8. 上市地点

赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

9. 承销方式

赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

10. 决议有效期

赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

二、 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议

案》。赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

三、 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

四、 审议通过《关于<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票并上

市后三年股东分红回报规划>的议案》。赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

五、 审议通过《关于<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票并在

2-3-3

创业板上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》。赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

六、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填

补回报措施的议案》。赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

七、 审议通过《关于公司最近三年关联交易的议案》。

全体股东对议案内容无异议，逐项审议了关联方及关联交易事项，关联股东深圳市信维投资发展有限公司、长兴承礼网络科技合伙企业（有限合伙）、长兴文刀网络科技合伙企业（有限合伙）、长兴曼恩斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，全体非关联股东表示认可。赞成票1833.5033万股，占出席会议非关联股东有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

八、 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承

诺并提出约束措施的议案》。赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

九、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程

(草案)>的议案》。赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

十、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司股东

大会议事规则>的议案》。赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；

2-3-4

弃权票0股，一致通过该议案。

十一、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董

事会议事规则>的议案》。赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

十二、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司监

事会议事规则>的议案》。赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

十三、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关

联交易管理制度>的议案》。赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

十四、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司对

外担保管理制度>的议案》。赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

十五、 审议通过《关于修订<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司对外投资管理制

度>的议案》。赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

十六、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独

立董事工作制度>的议案》。赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

十七、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司募

2-3-5

集资金管理制度>的议案》。赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

十八、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司规

范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

十九、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并

上市有关事宜的议案》。赞成票9,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

(以下无正文)