曼恩斯特：第一届监事会第八次会议决议公告

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

一、监事会召开情况

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2023年6月6日（星期二）以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2023年5月26日（星期五）以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，现场出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席刘铮先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议召开情况

1、审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

2022 年度，公司监事会严格按照相关法律法规及规定，认真履行义务及行使权力，严格执行股东大会决议，积极开展监事会各项工作，规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。根据上述情况，公司监事会编制了《公司2022年度监事会工作报告》，对公司2022年度监事会工作进行了回顾与总结。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经审议，监事会认为：公司2022年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司根据审计结果编制的2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

3、审议《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司制定了《公司监事2023年度薪酬方案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-007）。

所有监事均为关联监事，全部回避表决，本议案直接提交2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司监事会

2023年6月8日