曼恩斯特：关于2024年半年度利润分配方案的公告

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日（星期三）召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、利润分配方案基本情况

根据公司2024年半年度未经审计财务报告，公司2024年半年度合并报表可供分配利润为592,469,095.90元，2024年半年度母公司可供分配利润为613,840,456.15元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司2024年半年度可供分配利润为592,469,095.90元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定2024年半年度利润分配方案为：截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持股680,100股，按照公司现有总股本143,892,660股扣除回购专用证券账户股份（以143,212,560股为基数）测算，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.10元（含税），合计派发现金股利人民币30,074,637.60元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、利润分配及资本公积转增股本方案的合法性、合规性

本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素后提出，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本方案具备合法性、合规性及合理性。

三、董事会、监事会审议情况

公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。董事会、监事会均认为该利润分配方案有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，确定了本次的利润分配方案，并一致同意将该方案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配方案需提请股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

2、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

董事会2024年8月29日