捷邦科技：第二届董事会第五次会议决议公告

捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年1月16日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，其中5名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资收购股权及增资的议案》

经全体董事审议，同意公司以自有资金人民币6,700万元受让周雷先生持有的稳固实业（上海）有限公司（以下简称“稳固实业”）实缴注册资本1,217.6522万元，并以自有资金人民币3,000万元认购稳固实业新增注册资本545.2174万元，增资款的溢价部分计入稳固实业的资本公积金。前述股权转让及增资事项完成后，稳固实业注册资本为人民币3,205.2174万元，其中公司持股比例为55%。同时，同意公司或公司子公司以自有资金人民币300万元受让稳固密封系统（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）持有的WENGU VIET NAM HIGH TECHNOLOGYCOMPANY LIMITED（以下简称“越南公司”）55%股权。

本次交易完成后，公司将持有稳固实业55%的股权，公司或公司境外控股子

公司将持有越南公司55%的股权，稳固实业及越南公司将纳入公司合并报表范围。同时，董事会授权公司管理层办理本次对外投资收购股权及增资的具体事宜，并签署本次对外投资收购股权及增资的相关文件。本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资收购股权及增资的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

（二）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会2024年1月17日