华宝新能：2023年年度股东大会决议的公告
证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-046
深圳市华宝新能源股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日下午15:00在公司会议室召开2023年年度股东大会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表16人，代表股份92,843,114股，占公司有表决权股份总数的74.9016％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份90,166,034股，
占公司有表决权股份总数72.7419％。通过网络投票的股东9人，代表股份2,677,080股，占公司有表决权股份总数的
2.1597％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表11人，代表股份4,573,114股，占公司有表决权股份总数的3.6894％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份1,896,034股，占公司有表决权股份总数的1.5296％。通过网络投票的中小股东9人，代表股份2,677,080股，占公司有表决权股份总数的2.1597％。
（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为124,800,000股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为846,609股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为123,953,391股。）
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
3、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意92,826,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对16,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,556,644股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6399％；反对16,470股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3601％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可
能存在尾数差异。）
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意92,826,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对16,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意4,556,644股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6399％；反对16,470股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3601％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
3、审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
总表决情况：
同意92,826,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对16,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,556,644股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6399％；反对16,470股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3601％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
4、审议通过了《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意92,826,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对16,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,556,644股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6399％；反对16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3601％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
5、审议通过了《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意92,826,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对16,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,556,644股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6399％；反对16,470股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3601％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意92,826,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对5,170股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意4,556,644股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6399％；反对5,170股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1131％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2471％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
7、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意92,826,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对16,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意4,556,644股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6399％；反对16,470股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3601％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
总表决情况：
同意92,826,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对5,170股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意4,556,644股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6399％；反对5,170股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1131％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2471％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
9、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意92,826,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对16,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,556,644股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6399％；反对16,470股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3601％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可
能存在尾数差异。）
10、审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》总表决情况：
同意92,814,944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；反对28,170股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,544,944股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3840％；反对28,170股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意92,814,944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；反对16,870股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意4,544,944股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3840％；反对16,870股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3689％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2471％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意92,792,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9452％；反对50,870股，占出席会议所有股东所持股份的0.0548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,522,244股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8876％；反对50,870股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
13、审议通过了《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》
总表决情况：
同意92,826,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对16,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,556,644股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6399％；反对16,470股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3601％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
14、审议通过了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》
总表决情况：
同意92,826,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对16,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,556,644股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6399％；反对16,470股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3601％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
15、审议通过了《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意4,556,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.6399％；反对16,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.3601％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,556,644股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6399％；反对16,470股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3601％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东孙中伟、温美婵、深圳市钜宝信泰控股有限公司、深圳市嘉美盛企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决，回避股数合计88,270,000股，本议案有效表决股份总数为4,573,114股。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
16、审议通过了《关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意92,826,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对16,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,556,644股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6399％；反对16,470股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3601％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
17、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意4,556,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.6399％；反对16,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.3601％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意4,556,644股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6399％；反对16,470股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3601％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东孙中伟、温美婵、深圳市钜宝信泰控股有限公司、深圳市嘉美盛企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决，回避股数合计88,270,000股，本议案有效表决股份总数为4,573,114股。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
18、审议通过了《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意92,826,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对5,170股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意4,556,644股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6399％；反对5,170股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1131％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2471％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
19、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意92,504,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.6354％；反对338,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,234,614股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5980％；反对338,500股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
20、审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
该议案采取逐项表决方式，具体表决情况及结果如下：
20.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意92,504,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.6354％；反对338,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,234,614股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5980％；反对338,500股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
20.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意92,504,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.6354％；反对338,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,234,614股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5980％；反对338,500股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可
能存在尾数差异。）
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
20.03审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意92,504,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.6354％；反对338,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,234,614股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5980％；反对338,500股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
20.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意92,504,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.6354％；反对338,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,234,614股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5980％；反对338,500股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
20.05审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
总表决情况：
同意92,504,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.6354％；反对327,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3524％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意4,234,614股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5980％；反对327,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1549％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2471％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
20.06审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意92,504,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.6354％；反对327,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3524％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意4,234,614股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5980％；反对327,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1549％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2471％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
20.07审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意92,504,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.6354％；反对327,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3524％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意4,234,614股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5980％；反对327,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1549％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2471％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
21、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意92,504,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.6354％；反对338,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,234,614股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5980％；反对338,500股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。关于《2023年度独立董事述职报告》已于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所韩美云、彭泽宇律师进行了见证并出具了法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议。
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市华宝新能源股份有限公司董事会2024年5月23日