维峰电子：2024年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

维峰电子股份有限公司

2024 年员工持股计划第三次持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

1、维峰电子股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年员工持股计划第三 次持有人会议,于2026 年7 月27 日以书面送达的方式发出会议通知。

2、会议于2026 年7 月31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议通知会议应到持有人80 名,实到持有人80 名,代表公司2024 年员工持股计划份额2,260.47 万份,占公司2024 年员工持股计划总份额2,260.47 万份的100%。

4、本次会议由2024 年员工持股计划管理委员会(以下简称“管委会”)主 任委员徐茂先生召集和主持。

5、本次会议的召开符合法律法规及《维峰电子股份有限公司2024 年员工持 股计划》《维峰电子股份有限公司2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过《关于变更2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

王宁先生因工作调动原因辞去2024 年员工持股计划管委会委员职务,会议 选举李玉满先生担任2024 年员工持股计划管委会委员,任期与公司2024 年员工 持股计划存续期一致。李玉满先生未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务, 不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员, 且与上述主体不存在任何关联关系。

表决结果:同意2,260.47 万份,占出席本次会议的持有人所持有效表决权份 额总数的100%;反对0.00 份,占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总 数的0%;弃权0.00 份,占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

三、备查文件

1、公司2024 年员工持股计划第三次持有人会议决议。

特此公告。

维峰电子股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日