信音电子：2023年第一次临时股东大会决议公告

信音电子(中国)股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年8月28日13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月28日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年8月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号信音电子（中国）股份有限公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司第五届董事会

5、主持人：董事长杨政纲先生

6、本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份114,109,858股，占上市公司总股份的67.0446％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份114,096,100股，占上市公司总股份的67.0365％。通过网络投票的股东4人，代表股份13,758股，占上市公司总股份的0.0081％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份13,858股，占上市公司总股份的0.0081％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份13,758股，占上市公司总股份的0.0081％。

除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。北京海润天睿律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意114,100,158股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9915％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意4,158股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的30.0043％；反对9,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的69.9957％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：吴团结、赵沁妍

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、《2023年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于信音电子（中国）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年8月28日