信音电子：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-047

信音电子(中国)股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年12月2日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月2日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号信音电子（中国）股份有限公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杨政纲先生

6、本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东130人，代表股份111,426,400股，占公司有表决权股份总数的65.4679％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份110,967,900股，占公司有表决权股份总数的65.1985％。通过网络投票的股东127人，代表股份458,500股，占公司有表决权股份总数的0.2694％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东129人，代表股份7,266,400股，占公司有表决权股份总数的4.2693％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,807,900股，占公司有表决权股份总数的3.9999％。通过网络投票的中小股东127人，代表股份458,500股，占公司有表决权股份总数的0.2694％。

除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员以视频、现场方式出席或列席了本次股东大会。北京海润天睿律师事务所律师对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意111,368,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484％；反对29,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％。

中小股东总表决情况：

同意7,208,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2087％；反对29,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4101％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3812％。

2、审议通过《关于对泰国孙公司增资暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意111,310,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8955％；

反对41,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670％。

中小股东总表决情况：

同意7,150,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3981％；反对41,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5739％；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0280％。

3、审议通过《关于全资子公司为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》总表决情况：

同意111,308,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8941％；反对41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372％；弃权76,500股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687％。

中小股东总表决情况：

同意7,148,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3761％；反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5711％；弃权76,500股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0528％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：吴团结、赵沁妍

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、《2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于信音电子（中国）股份有限公司2024年

第二次临时股东大会的法律意见书》。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2024年12月2日