信音电子：关于董事长离任的公告

信音电子(中国)股份有限公司 关于董事长离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

信音电子(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公 司董事长林茂贤先生的书面辞职报告。林茂贤先生因个人原因(退休)申请辞去 公司第六届董事会董事长、董事职务,辞去第六届董事会战略委员会主任委员(召 集人)和委员职务,同时不再担任公司法定代表人。

林茂贤先生原定任期为2025 年5 月20 日至2028 年5 月19 日。根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定,林茂贤先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公 司董事会的运作和公司正常生产经营。为确保公司治理结构的完整性,决策机制 的连续性、稳定性,林茂贤先生将继续履职至公司股东会补选新第六届董事会非 独立董事之日。林茂贤先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任非独立董事 后生效。辞职申请生效后,林茂贤先生将不再担任公司和控股子公司(含全资子 公司)任何职务。公司将按照《公司章程》的规定尽快完成公司董事长、董事的 补选工作。

截至本公告披露之日,林茂贤先生未直接持有公司股份,间接持有苏州州铨 企业管理咨询有限公司25.80%股份,苏州州铨企业管理咨询有限公司持有公司 1,224,000 股。林茂贤先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。在其就任时确 定的任期内和任期届满后六个月内,林茂贤先生将继续严格遵守《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规规 定。

林茂贤先生任职公司董事长以来,恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会

对林茂贤先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、备查文件

1、林茂贤先生辞职报告。

信音电子(中国)股份有限公司董事会

2026 年4 月13 日