信音电子：第六届董事会第七次会议决议公告

信音电子(中国)股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信音电子(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次 会议于2026 年4 月28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2026 年4 月23 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9 人,实到 9 人。其中:林茂贤、甘信男、甘逸群、彭国铭、江庆丰、张晓朋以通讯表决的 方式出席会议。会议由董事长林茂贤先生主持,公司高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过了以下议案并形成如下决议:

1、审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

公司《2026 年第一季度报告》全文所载资料真实、准确、完整,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该事项已提前经过董事会审计委员会审 议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

信音电子(中国)股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日