信音电子：2026年第一次临时股东会决议公告

信音电子(中国)股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年6 月30 日14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年6 月30 日9:15 至9:25,9:30 至11:30,13:00 至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2026 年6 月 30 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509 号信音电子(中国)股份有限公司会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长杨政纲先生

6、本次股东会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东66 人,代表股份105,005,200 股,占公司有表决 权股份总数的61.6952%。其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份104,763,500 股,占公司有表决权股份总数的61.5532%。通过网络投票的股东64 人,代表股 份241,700 股,占公司有表决权股份总数的0.1420%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东64 人,代表股份241,700 股,占公司有表 决权股份总数的0.1420%。其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股, 占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东64 人,代表股 份241,700 股,占公司有表决权股份总数的0.1420%。

除上述公司股东外,公司董事、高级管理人员以视频、现场方式出席或列席 了本次股东会。北京海润天睿律师事务所律师对本次会议进行见证,并出具法律 意见书。

二、议案审议表决情况

下:

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如

1、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意104,961,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9582%; 反对17,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%;弃权26,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256%。

中小股东总表决情况:

同意197,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8370%;反对17,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0335%;弃权26,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的11.1295%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名:吴团结、杜羽田