熵基科技：监事会决议公告

熵基科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2023年8月17日以邮件方式发出。本次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《熵基科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-062）和《熵基科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，募

集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的公告》（公告编号：

2023-066）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、 熵基科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2023年8月30日