德尔玛：第一届董事会第二十四次会议决议公告

广东德尔玛科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2023年6月21日以现场召开。会议通知已于2023年6月19日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长蔡铁强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的公告》，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十四次决议；

2、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会2023年6月21日