德尔玛：2026年第二次临时股东会决议公告

广东德尔玛科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年3 月2 日15:00。

2、网络投票时间:2026 年3 月2 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年3 月2 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年3 月2 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点:佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9 号A 栋2-1 楼会议室。

5、会议召集人:广东德尔玛科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

6、主持人:蔡铁强

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共150 人,所持有表决权股份数共计 198,941,400 股,占公司有表决权股份总数的43.3185%。其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份196,670,100 股,占公司有表决权股份总数的42.8240%;通过网络投票的 股东145 人,代表股份2,271,300 股,占公司有表决权股份总数的0.4946%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者146 人,代表股份2,276,400 股,占公 司有表决权股份总数的0.4957%。

公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票结合网络投票的表决方式对如下议案进行表决:

(一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》

总表决结果:同意197,102,500 股,占出席会议所有股东所持股份的99.0757%;反 对1,762,100 股,占出席会议所有股东所持股份的0.8857%;弃权76,800 股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0386%。

中小股东表决情况:同意437,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的19.2189%;反对1,762,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的77.4073%;弃权76,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3737%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所

2、见证律师:叶坚鑫、刘家杰

3、结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》、公司股东会议事规则 的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议;

2、《北京市君合(广州)律师事务所关于广东德尔玛科技股份有限公司2026年第 二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月2 日