德尔玛：2025年度股东会决议公告
广东德尔玛科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间:2026 年5 月19 日14:30。
2、网络投票时间:2026 年5 月19 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年5 月19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月19 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。
3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点:广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9 号A 栋2-1 楼会议室。
5、会议召集人:广东德尔玛科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
6、主持人:蔡铁强
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共112 人,所持有表决权股份数共计 217,937,888 股,占公司有表决权股份总数的47.4549%。其中:通过现场投票的股东7 人,代表股份196,688,173 股,占公司有表决权股份总数的42.8279%;通过网络投票的 股东105 人,代表股份21,249,715 股,占公司有表决权股份总数的4.6270%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者108 人,代表股份21,272,888 股,占公 司有表决权股份总数的4.6321%。
公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票结合网络投票的表决方式对如下议案进行表决:
1、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决结果:同意216,729,188 股,占出席会议所有股东所持股份的99.4454%;反 对1,109,700 股,占出席会议所有股东所持股份的0.5092%;弃权99,000 股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0454%。
2、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决结果:同意216,731,988 股,占出席会议所有股东所持股份的99.4467%;反 对1,108,400 股,占出席会议所有股东所持股份的0.5086%;弃权97,500 股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0447%。
3、审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》
总表决结果:同意216,749,688 股,占出席会议所有股东所持股份的99.4548%;反 对1,092,700 股,占出席会议所有股东所持股份的0.5014%;弃权95,500 股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0438%。
中小股东表决情况:同意20,084,688 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.4145%;反对1,092,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的5.1366%;弃权95,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4489%。
4、审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》
总表决结果:同意216,732,988 股,占出席会议所有股东所持股份的99.4471%;反 对1,107,400 股,占出席会议所有股东所持股份的0.5081%;弃权97,500 股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0447%。
中小股东表决情况:同意20,067,988 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.3360%;反对1,107,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的5.2057%;弃权97,500
股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4583%。
5、审议通过《关于确认董事2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议案》
总表决结果:同意19,933,288 股,占出席会议所有股东所持股份的9.1463%;反对 1,241,600 股,占出席会议所有股东所持股份的0.5697%;弃权98,000 股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0450%。
中小股东表决情况:同意19,933,288 股,占出席会议的中小股东所持股份的 93.7028%;反对1,241,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的5.8365%;弃权98,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4607%。
关联股东蔡演强(持有公司表决权股份31,937,500 股)、佛山市飞鱼电器科技有限 公司(持有公司表决权股份136,500,000 股)、佛山市鱼聚商业管理合伙企业(有限合 伙)(持有公司表决权股份26,250,000 股)、珠海鱼池创业投资合伙企业(有限合伙) (持有公司表决权股份1,977,500 股)回避表决。
6、审议通过《关于〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决结果:同意216,600,288 股,占出席会议所有股东所持股份的99.3862%;反 对1,242,100 股,占出席会议所有股东所持股份的0.5699%;弃权95,500 股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0438%。
中小股东表决情况:同意19,935,288 股,占出席会议的中小股东所持股份的 93.7122%;反对1,242,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的5.8389%;弃权95,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4489%。
7、审议通过《关于购买董高责任险的议案》
总表决结果:同意19,926,188 股,占出席会议所有股东所持股份的9.1431%;反对 1,218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.5590%;弃权128,500 股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0590%。
中小股东表决情况:同意19,926,188 股,占出席会议的中小股东所持股份的 93.6694%;反对1,218,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的5.7265%;弃权128,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6041%。
关联股东蔡演强(持有公司表决权股份31,937,500 股)、佛山市飞鱼电器科技有限 公司(持有公司表决权股份136,500,000 股)、佛山市鱼聚商业管理合伙企业(有限合 伙)(持有公司表决权股份26,250,000 股)、珠海鱼池创业投资合伙企业(有限合伙) (持有公司表决权股份1,977,500 股)回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:德恒上海律师事务所
2、见证律师:节红英、王昱
3、结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》、公司股东会议事规则 的规定,表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2025年度股东会决议;
2、《德恒上海律师事务所关于广东德尔玛科技股份有限公司2025年度股东会的见 证意见》。
特此公告。
广东德尔玛科技股份有限公司
董事会
2026 年5 月19 日