诺思格：第五届董事会第二十三次会议决议公告

于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号:2026-038)。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方 可提交股东会审议。

(二)审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决情况:7票同意;0票弃权;0票反对。

为建立科学合理的激励机制,充分调动独立董事履职积极性,进一步促进独 立董事的勤勉尽责,结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平,董事会拟将 每位独立董事的薪酬(津贴)由税前人民币5万/年调整至7万/年,薪酬(津贴) 发放方式、程序等保持不变,调整后的独立董事薪酬(津贴)自股东会审议通过 后次月起执行。

因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数,本事项直接提交董事会审 议,独立董事SHI JACK HAOHAI(石浩海)先生、闫丙旗先生、胡晓红女士、 许国艺先生回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于调整独立董事薪酬的公告》(公告编号:2026-039)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况:11票同意;0票弃权;0票反对。

经审议,公司董事会同意于2026年9月28日下午14:30召开公司2026年第一次 临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-040)。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十三次会议决议》;

2、《第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

诺思格(北京)医药科技股份有限公司董事会

2026年9月11日