天元宠物：第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-064

杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议书面通知于2023年10月14日发出，会议于2023年10月25日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中：董事张根壮以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-066）。

（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，董事会对审计委员会部分成员进行

了调整，薛元潮先生不再担任董事会审计委员会委员职务。为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会任命董事张根壮先生为审计委员会委员，与余景选先生（召集人）、陈斐先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

因生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请人民币1.2亿元的综合授信，具体授信期限以实际签署的协议为准；向兴业银行股份有限公司杭州临平支行申请最高本金余额折合人民币不超过1.5亿元融资，授信期限为：

2023年10月25日至2024年7月12日止；向浙商银行股份有限公司杭州临平支行申请最高余额不超过折合人民币1.5亿元的综合授信，授信期限为：2023年10月25日起至2026年10月24止。为提高工作效率，及时办理上述融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司法定代表人及其授权代理人在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-067）。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

（八）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。

（九）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作制度》。

（十）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

（十一）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作制度》。

（十二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》《杭州天元宠物用品股份有限公司章程修改对照表》。

（十三）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2023年10月26日