天元宠物：第三届董事会第二十一次会议决议公告

杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会议书面通知于2024年5月17日发出，会议于2024年5月27日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中：董事江灵兵、李安以通讯表决方式出席会议），实到董事9人，会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-051）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、2024年第三次独立董事专门会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2024年5月28日