天元宠物：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,杭州天元宠物用品股份有 限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事余景选先生、陈斐先生、 宋永高先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查,独立董事余景选先生、陈斐先生、宋永高先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事 独立性的情况。

综上,董事会认为公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的相关要求, 公司独立董事能够为董事会决策提供客观、公正的专业意见,切实维护公司及全 体股东权益。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026 年4 月16 日